SEC Files Fraud Suit laban sa Bitcoin startup Owner | PH.concellodemelon.org

SEC Files Fraud Suit laban sa Bitcoin startup Owner

SEC Files Fraud Suit laban sa Bitcoin startup Owner

Ang US Securities and Exchange Commission ay nag-file singil pandaraya laban sa isang UK citizen inakusahan ng bilking ang mga mamumuhunan ng isang bitcoin startup.

Ayon sa korte documentsfiled araw na ito, sa SEC inakusahan Renwick Haddow ng mga nakaliligaw na mga parokyano na bumili ng dalawang pulutong itinatag niya: Bitcoin Shop Inc, na kung saan ay ina-advertise bilang isang platform para sa kalakalan bitcoin, and Bar Works, isang co-working space kumpanya Akın sa WeWork. Kasabay, ang Opisina ng US Attorney para sa Southern District ng New York ay din ng pagpindot sa mga singil laban Haddow.

Ang SEC di-umano'y na Haddow, na namamalagi sa New York, misrepresented key kadahilanan tungkol operasyon ng kumpanya at ang background ng mga senior executive ng Bitcoin Store Inc. Na, ayon sa mga pahayag, "ay hindi lumilitaw na umiiral" sa pagtatangkang upang humikayat potensyal na mamumuhunan.

Haddow - sino sa SEC sinabi lumikha ng isang broker-dealer firm, na tinatawag na InCrowd Equity, nang walang pagrerehistro sa mga ahensya - ay karagdagang inakusahan ng nakalilibang ng mga pondo itataas mula sa mga mamumuhunan sa mga bank account gaganapin sa labas ng bansa.

Ang SEC sinabi todayin isang release:

"Haddow umano'y inilihis ng higit sa 80 porsiyento ng mga pondo itataas sa pamamagitan ng mga broker-dealer para sa Bitcoin Store, at nagpadala ng higit sa $ 4 milyon mula sa Bar Works account sa bangko sa isa o higit pang mga account sa Mauritius at $ 1 milyon sa isa o higit pang mga account sa Morocco."

Sa mga dokumento ng hukuman, ang SEC mapapansin na Haddow ay dati nang nakatanggap ng isang walong-taong-aalis sa karapatan sa UK mula sa pagtatrabaho bilang director ng isang kumpanya, ang isang ban stemming mula sa kanyang pagkakasangkot sa isang kumpanya na tinatawag na Branded Leisure PLC.

Ang SEC din di-umano'y na ang mga pekeng pagkakakilanlan ang ginamit ng inakusahan firms. Ang hukuman mga dokumento nabanggit na ang CEO ng startup ay pinangalanan Gordon Phillips, na lumitaw sa pang-promosyon mga video para sa serbisyo. Ayon sa isang LinkedInpage, ang profiled tao na ginamit upang gumana para sa HSBC sa London at Hong Kong, pati na rin ang Deutsche Bank.

Ngunit sa ahensya na di-umano'y na Gordon Phillips "hindi kailanman nagtrabaho para sa HSBC o Deutsche Bank" at ito ay naniniwala na ang pangalan ay isang gawa-gawa lamang ng isa.

Mas maaga sa buwang ito, New York business publication Crain ni iniulat sa ang pagbagsak ng Bar Works, pagpuna na ang mga kompanya ay ang paksa ng isang pagsisiyasat sa pamamagitan ng Federal Bureau of Investigation pati na rin ang dalawang mamumuhunan-humantong lawsuits. Ang isang ulat sa Enero, mula sa The Real Deal, unang iminungkahi na pekeng mga pagkakakilanlan na-empleyo.

Lumilitaw ang website www.bitcoinstore.global maging konektado sa scheme. Isang press releasepublished sa site sa Hulyo 2015 ay nagpakita na ang Bitcoin Store Inc, ang eksaktong pangalan ng entity sisingilin ng SEC, ay sinusubukan upang mag-isyu ng mapapalitan mga tala promissory na may isang kupon ng 8% sa bawat taon upang itaas ang $ 1,825,000.

FraudSECLawsuit

Kaugnay na Balita


Post Mga Batas

Kinukuha ng Korte ang Kontrol ng Cryptsy ng Digital Currency Exchange

Post Mga Batas

Investor File Class Action laban sa BitConnect pagkatapos ng Pagsasara

Post Mga Batas

Bitcoin ATMs Ay pagiging Attacked Sa Hammers sa US Midwest

Post Mga Batas

Still Living: NY Judge Delays Desisyon sa Fight laban sa BitLicense

Post Mga Batas

Bitfinex Withdraws Lawsuit laban sa Wells Fargo

Post Mga Batas

Higit pa sa Regulasyon: bakit ang Problema sa Pag-iimbit ng Bitcoin ay Batas sa Sibil

Post Mga Batas

Bitcoin Businesses at Canadian Banks: ang Catch 22 Dilemma

Post Mga Batas

Breaking Down Pinakabagong BitLicense New York ni

Post Mga Batas

Ang Washington Lawmakers Ay Sinusubukang Panatilihin ang Bitcoin Out ng Pot Tindahan

Post Mga Batas

BitInstant CEO Charlie Shrem Inaresto sa Silk Road Bitcoin Bust

Post Mga Batas

Bitcoin Banking, Paglutas ng Pagnanakaw ng ID, at bakit Dapat Pag-ibig ng mga Regulator Pastie

Post Mga Batas

Batas sa Bitcoin: Pagpapadala ng pera sa antas ng estado sa US