Mga Pagbubukod ng Sanctions Mga Loom para sa US at Cryptocurrency | PH.concellodemelon.org

Mga Pagbubukod ng Sanctions Mga Loom para sa US at Cryptocurrency

Mga Pagbubukod ng Sanctions Mga Loom para sa US at Cryptocurrency

Brian Fleming ay isang miyembro ng law firm ng Miller & Chevalier sa Washington, DC

Sa mga pamahalaan sa buong mundo crack down na sa lahat ng aspeto ng cryptocurrency market, tila tulad ng mga bagong regulasyon panganib lumabas dahil araw-araw. Magdagdag ng US sanction sa listahang iyon.

Sa Enero 19, ang US Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC), ang pangunahing sanction enforcer sa US, inihayag na ang anumang mga US na tao pagharap sa Venezuela sa lalong madaling panahon-to-maging-ipinakilala cryptocurrency, ang petro, maaari tumakbo afoul ng US sanction laban sa Venezuelan pamahalaan.

Ilang na sa kamakailan-lamang na mga komento mula sa US Secretary of the Treasury, Steven Mnuchin, babala na ang US ay tinutukoy hindi upang ipaalam sa bitcoin wallets maging isang bagong bersyon ng ang Swiss bank account, at ito ay lilitaw na ang mga Treasury Department ay poised upang Wade sa cryptocurrency regulasyon sa isang malaking paraan.

Kahit na ang mga potensyal na mga pagkontrol panganib na kaugnay sa cryptocurrencies ay katulad sa ilang mga respeto sa money laundering at terorista panganib financing na garnered pansin kamakailan lamang, nagpapakita ang mga ito ng ilang mga natatanging mga hamon.

OFAC ay nagpapanatili ng isang blacklist ng mga tao at mga entity na mahalagang pinagbabawalan sa pakikitungo sa US mga tao, US mga kalakal at serbisyo o ang sistema ng US pinansiyal. Direktang mga paglabag ng US sanction, o pagtulong sa iba sa pagsisikap na iwasan ang US sanction, ay maaaring magresulta sa makabuluhang pinansiyal o, sa napakalalang kaso, kriminal na kaparusahan. Mga kumpanya sa loob at labas ng US ay may sapat na mga insentibo upang bantayan laban sa mga paglabag, ngunit ang anonymity naibibigay ng cryptocurrency transaksyon ay gumagawa ng pagsunod sa mga naturang paghihigpit mahirap.

Kung OFAC ay lumiliko sa kanyang mata patungo cryptocurrencies, gayunpaman, maaaring ito ay lamang ng isang bagay ng oras bago ito ay gumagawa ng isang halimbawa ng isa o higit pang mga entity sa isang pagsisikap upang magpadala ng mensahe sa merkado at lumikha ng isang nagpapaudlot epekto.

Bukod dito, ang pampublikong ledger napapailalim na cryptocurrencies Maaaring payagan ng gobyerno ng US, lubos na madaling, upang siyasatin ang mga paglabag sa mga potensyal na pagbibigay-parusa sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga detalye ng mga tiyak na mga transaksyon at mga partido.

Ano ang mga sumusunod sa ibaba ay isang maikling pangkalahatang-ideya ng ilan cryptocurrency mga manlalaro na maaaring maapektuhan at kung paano na nakakaapekto mahihipo.     

Pamalitan

Tulad ng palitan ay isang focal point ng tumaas na pamahalaan ng masusing pagsisiyasat patungkol sa pandaraya at iba pang kriminal na aktibidad na kinasasangkutan cryptocurrencies, sila din ay maaaring maging ang mga likas na panimulang punto na may paggalang sa pagbibigay-parusa.

Ang isang mas mataas na pagtuon sa disrupting potensyal na pagbibigay-parusa sa mga lumabag ay maaaring nangangahulugan na lawmakers at regulators hinihiling ng mas higit na transparency mula sa palitan, pati na rin mga partido na gumagamit ng mga ito.

Dahil ito tensionbetween transparency at seguridad (o pagkawala ng lagda) ay lumalaking mas pinainit, palitan ng kanilang mga sarili ay pagpunta sa kailangan upang bunuin kung paano sila pag-areglo mga pakikipagkumpitensya interes at panatilihin ang kanilang pagkakakilanlan sa marketplace. Palitan na pinili na huwag pansinin ang pagbibigay-parusa panganib mahanap ang kanilang mga sarili napapailalim sa mga pangunahing parusa sa hinaharap.

Mamumuhunan

Ang anumang pagbibigay-parusa panganib na nakakaapekto sa palitan ay kinakailangang dumaloy sa cryptocurrency mamumuhunan, pati na rin.

Kahit namumuhunan ang kanilang mga sarili ay maaaring hindi direkta sa ang mga crosshair ng OFAC - maliban kung mayroon silang kaalaman na ang isang exchange ay lumalabag sa US sanction - makabuluhang mga parusa na ipinapataw sa palitan ay maaaring magresulta sa mga ari-arian ng pagiging frozen o kahit na palitan ng pagiging ilagay sa labas ng negosyo.

Savvy cryptocurrency mamumuhunan ay dapat tiyak na isaalang-alang ang pagbibigay-parusa at iba pang mga alalahanin na may kaugnayan sa pagsunod kapag ang pagsasagawa ng angkop na sipag upang makilala ang pinaka-maaasahang at mapagkakatiwalaan palitan.

Financial institusyon

Banks ay kabilang sa pinaka panganib-tutol aktor pagdating sa pagbibigay-parusa.

Ang mga ito ay sa pamamagitan ng pag-ayaw na sa totoo lang, tulad ng mga pangunahing pandaigdigang pampinansyal na mga institusyon ay napapailalim sa napakalaking mga parusang ipinataw ng OFAC at iba pang mga enforcers US sa mga nakaraang taon.

Habang sanction panganib na kaugnay sa cryptocurrencies ay maaaring masyadong maraming para sa higit pang tradisyonal na mga bangko upang tanggapin, mas forward-nakahilig institusyon sa pananalapi na naging handang tumanggap ng mga sektor ay maaaring sapilitang upang muling suriin ang mga panganib.

Late nakaraang buwan, Nordea Bank AB, na kung saan ay nagpapatakbo sa Northern Europa, nakumpirma na ito ay pag-ban ang lahat ng mga empleyado nito mula sa kalakalan sa cryptocurrencies dahil sa ang pinaghihinalaang panganib. Sa kabila ng pagbabawal, ang mga customer self-service Nordea ay pa rin pinapayagan na bumili ng mga produkto cryptocurrency pamamagitan ng platform ng kumpanya, kahit na ang bank ay hindi inirerekumenda ito.

Ito rin ay naiulat kamakailan na ang isang bilang ng mga Australian bangko ay frozen ang mga account ng cryptocurrency mangangalakal at blocked paglilipat sa ilang bitcoin palitan. Sa parehong pagkakataon, ang mga nagtatanggol pagkilos lumilitaw na nahimok ng counterparty pag-verify hamon at nauugnay na may kinalaman sa pagsunod alalahanin

Hindi alintana ang mga tiyak na dahilan para sa mga pagbabago sa patakaran, ang kawalan ng kakayahan upang i-verify customer at counterparties - at ang posibilidad ng transacting sa sanctioned partido - ay tiyak ang uri ng blind spot na maaaring humantong sa makabuluhang pagbibigay-parusa pagkakalantad para sa mga pinansiyal na institusyon.

Komersyal na mga negosyo

Bilang cryptocurrencies makakuha ng mas malawak na pagtanggap sa mga komersyal na negosyo, lalo na ang mga sa e-commerce na espasyo, ang mga entidad na kailangan upang magpasya kung ano ang mga panukala ay kailangan upang maprotektahan laban sa sanction panganib.

Maraming mga US mga negosyo ay may pinagtibay ng screening pamamaraan upang vet di-US na mga customer o counterparties at matiyak na ang US kalakal ay hindi naipadala sa isang sanctioned partido o destination. Paano US mga negosyo na tumatanggap ng mga pagbabayad cryptocurrency screen transaksyon nang naaangkop?

Ito ay isang bukas na tanong kung ang naturang pamamaraan screening ay maaaring maging kaagad inangkop sa vet transaksyon na isinasagawa gamit cryptocurrencies. Kung adaptation ay masyadong mahal o hindi epektibo, pagkatapos negosyo ay maaaring muling suriin ang mga benepisyo ng pagtanggap cryptocurrencies sa harap ng malinaw na pagbibigay-parusa panganib.

Government-back cryptos

Mayroong maraming mga dahilan upang maging may pag-aalinlangan ng Venezuela petro at Russia cryptoruble, ngunit sanction ay dapat na malapit sa tuktok ng listahan.

Mataas na ranggo opisyal ng pamahalaan sa parehong mga bansa ay kinilala ng publiko na ang kanilang binalak cryptocurrencies gobyerno suportado ng mga tugon sa US sanction laban sa mga bansa at isang pagsisikap upang iiwas ang pag-uumasa sa US currency sa ilang mga industriya.

Sa ibang salita, ang mga bansang ito ay may admitido sila ay pagtatangka upang umiiwas sa US sanction.

Patungkol sa Venezuela, OFAC ay naipatupad na malinaw na tulad ng pera ay mahalagang off limitasyon sa US na tao. Isa maaari gunigunihin ng isang katulad na kapalaran ay maaaring sa tindahan para sa cryptoruble dapat itong dumating sa pagbubunga.

Bukod pa rito, para sa anumang mga di-US na mga taong isinasaalang-alang kung upang gamitin, tanggapin, o mamuhunan sa alinman sa pera, sila ay potensyal na ma-branded na sa pamamagitan ng OFAC bilang foreign sanction evaders, na magiging paksa ang mga ito sa pagbibigay-parusa, pati na rin.

Kaugnay na Balita


Post Cryptocurrency

Pagbabangko ng Pagbabangko Nagdaragdag ng Araw ng Isa sa Isle of Man Conference ng Bitcoin

Post Cryptocurrency

Ay Bitcoin isang Digital Pera o isang Virtual One?

Post Cryptocurrency

Pagsusugpo sa IRS: Posible ba ang Pag-time para sa Bitcoin Tax Reform?

Post Cryptocurrency

10 mga dahilan kung bakit ang mga Central Bank ay makaligtaan sa Cryptocurrency Renaissance

Post Cryptocurrency

Bank of America Files Patent para sa Cryptocurrency Wire Transfer System

Post Cryptocurrency

Pagpatay ng Cryptocurrency: bakit Panahon na sa Pagreretiro sa Termino

Post Cryptocurrency

Ulat: Maaaring Magpasya ang South Korea sa Linggong Ito sa Regulasyon ng Crypto Exchange

Post Cryptocurrency

Bitcoin Bill Delayed bilang Russian Lawmakers Maghanap ng Optimal Solusyon

Post Cryptocurrency

98.6% ng mga Biktima ng TorrentLocker Tumanggi na Magbayad ng Bitcoin Ransom

Post Cryptocurrency

Ang Quantum Computers Maaaring Jack ang Iyong Crypto Pribadong key sa 10 Taon, Sinasabi ng mga mananaliksik

Post Cryptocurrency

Roger Ver Bets laban sa SegWit Bitcoin Upgrade sa Anarchapulco

Post Cryptocurrency

Pagsusulong ng Pag-usig? Ang Turing Nagwagi sa Pag-iisip Na Natagpuan Niya ang Isang Way